加密衍生品交易所 BitMEX 去年 10 月多位高層遭美國司法部(DOJ)以違反《銀行保密法》罪嫌起訴,今年 2 月傳喚該被告,最後僅已被逮捕的前任技術長 Samuel Reed 出庭。然法院紀錄顯示,該公司前任執行長 Arthur Hayes 可能於 4 月 6 日投案。
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(背景報導:深夜重磅!CFTC FBI 以「違反銀行法」通緝BitMEX創辦人、CTO已被捕

 

易所 BitMEX 之前以最高 100 倍槓桿的比特幣永續掉期合約聞名竄起,但去年起官司纏身,10 月曾於單日內遭美國商品期貨交易委員會(CFTC)、司法部(DOJ)兩大監管單位開鍘,起訴多位高層。

這也讓共同創辦人暨執行長海耶斯(Arthur Hayes)、共同創辦人暨技術長里德(Samuel Reed)、業務發展主管德懷爾(Greg Dwyer)等人自當時職位請辭。

據外媒《The Block》昨(3)日取得的法律文件顯示,美國司法部以違反《銀行保密法》向 BitMEX 高層提起刑事訴訟一案於上個月 9 日舉行聽證會,僅已遭逮捕的前任技術長里德出席。當天並未在案情部分多著墨,而是簡報了各主要被告的動態。

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前 CEO 可能於 4/6 投案

首先是 BitMEX 前執行長海耶斯,原告代表美國助理檢察官格林伍德(Jessica Greenwood)指出,他目前居住於新加坡,雙方正在討論於 4 月 6 日投案(surrender)並入境美國夏威夷的可能,若順利進行的話,未來將在當地遠端出席。

關於被告海耶斯,我們已經討論過 2021 年 4 月 6 日在夏威夷投案 …… 計劃在這種情況下提前通知法院,並討論其移送到夏威夷的過程,之後將遠端出現在法官閣下面前。

我們在接近該日期之前,會向您提交相關文件。

格林伍德進一步闡述道,這項協商將允許海耶斯繼續旅居國外,只在有必要時才由律師陪同前往美國紐約出庭,而且還包括一份保釋方案(bail package),但這些條件仍需經法院批准。

另外業務發展主管德懷爾則是人在百慕達,由於他拒絕投案,所以司法部目前正在研議將其引渡回美國受審。

而同樣遭到起訴的還有共同創辦人狄洛(Ben Delo),因為他的英國公民身分,目前正與聯邦調查局(FBI)和邊境管制機關合作,雖然英國的旅行禁令與移民法規有些複雜,但狄洛很可能在 30 天內現身紐約。格林伍德表示,一旦狄洛獲准入境美國,他就會出席庭審並投案。

(以下為 BitMEX 聽證會紀錄全文,來源:The Block)

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