詐騙

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被Tinder愛情騙了120萬!台女"幣安"砸錢買幣,卻陷聯合金服投資騙局

一名女子本日在爆料公社發文,描述自己網路交友遇人不淑,遭騙走超過 100 萬元台幣的積蓄及銀行信貸。該名女子稱對方說服她透過加密交易所幣安(Binance)買幣,再轉移資金至假冒的中國投資平台「聯合金服」帳戶操作。結果在女子投入超過 100 萬台幣後,帳戶卻被凍結求助無門,對方也人間蒸發。 臉書上一名吳性女子本(14)日在爆料公社訴苦,表示自己在交友軟體認識一名林姓男子,原本以為終於找到屬於她的依靠,最後卻受騙,損失超過 100 萬元台幣。吳女 8 月初在交友軟體上與林男聊了兩個禮拜後,自認互有好感。接著,對方開始旁敲側擊地遊說吳女使用中國的投資平台「聯合金服」,和他一起累
被Tinder愛情騙了120萬!台女"幣安"砸錢買幣,卻陷聯合金服投資騙局
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最大龐氏騙局|150 億詐騙「OneCoin」主謀的弟弟與投資人和解,逃過 90 年監禁

OneCoin(維卡幣)利用非法虛擬貨幣龐氏騙局手法,在世界各地違法吸金將近 50 億美元。主謀之一 Konstantin Ignatov 原本可能面臨最高 90 年的徒刑,然近日消息指出,他已與投資人代表達成和解,將不再是這起訴訟的主要被告,可望獲得減刑。
最大龐氏騙局|150 億詐騙「OneCoin」主謀的弟弟與投資人和解,逃過 90 年監禁
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推特大浩劫!歐巴馬 比爾蓋茲 馬斯克 拜登 Uber..等世界名人帳號遭駭,全發文推廣比特幣詐騙

7 月 16 日凌晨時分,推特爆發史上最嚴重的駭客事件,幾乎所有在Twitter平台上的世界名人的官方帳號遭到劫持,發佈了關於回饋社群比特幣的釣魚詐騙貼文,其中包括歐巴馬、特斯拉CEO伊隆馬斯克、比爾蓋茲、美國民主黨總統候選人拜登...等皆為受災戶,雖然部分名人已成功取回帳號控制權並刪除貼文,但駭客早已募得超過數百萬比特幣贓款,且得手數字仍在快速增加中。
推特大浩劫!歐巴馬 比爾蓋茲 馬斯克 拜登 Uber..等世界名人帳號遭駭,全發文推廣比特幣詐騙
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ICoinTime聚焦|貼紙比地攤更賺錢,德國Ideas Are Like Flames發起“比特幣意識遊戲”

德國組織Ideas Are Like Flames發起了一場名為“比特幣意識遊戲”的活動。該組織鼓勵人們在世界各地的城市放置與比特幣相關的貼紙,並對為活動做出貢獻的人將給予比特幣報酬。
ICoinTime聚焦|貼紙比地攤更賺錢,德國Ideas Are Like Flames發起“比特幣意識遊戲”
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潛藏在 21 億美元併購案背後的危機:Foin Token 價格可疑飆升、暫時停止投資人取款服務

FoPay 背後的母公司 Financial.org 在過去由於私自凍結投資人帳戶、使其無法提領餘額,而爭議不斷;但是據 Cointelegragh,在今年 12 月 15 號由 FoPay 併購愛沙尼亞加密貨幣交易所 AliExchange 的收購案背後,從 Foin 代幣不合理的市場價格走勢,以及 FoPay 又再次暫停提供投資人提款服務,綜合幾個面向來看,投資人應該提高警惕、以免受騙。 旨在提供投資金融服務的加密貨幣錢包提供商 FoPay,其代幣「Foin Token」以及背後的母公司 Financial.org,近期爭議連連、風波不斷。隨著去年單方面凍結投資人帳戶,
潛藏在 21 億美元併購案背後的危機:Foin Token 價格可疑飆升、暫時停止投資人取款服務
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50億美元詐騙「維卡幣OneCoin」主謀弟弟認罪,面臨 90 年刑期、透露姊姊「加密女王下落」

加密貨幣騙局屬實不少,尤其在 ICO 最盛行的那段期間,不少人打著超越傳統 IPO 的響亮名號,藉著傳銷式手法大撈一筆;其中,打著「超越比特幣(BTC)」口號的維卡幣(OneCoin)在當年更是令眾多投資人最著魔的項目之一,如今在金字招牌被掀底、發財幻想被破滅後,這起詐騙案後續又有什麼新的發展呢? 傳銷式詐騙案「維卡幣(OneCoin)」主謀人之一康斯坦丁.伊格納托夫(Konstantin Ignatov),與美國司法部(DOJ)簽署了認罪協議,除了承認自己多項包括洗錢在內的指控外,還將協助檢方指認這場騙局中的其他參與者。在本月 7 日,美國公益律師馬修.李(Matthew
50億美元詐騙「維卡幣OneCoin」主謀弟弟認罪,面臨 90 年刑期、透露姊姊「加密女王下落」
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Facebook敗訴!需付 120 萬鎂罰款,或撤下老大哥「De Mol肖像」的比特幣詐騙廣告

荷蘭當地企業家兼億萬富翁的約翰.戴.莫爾,近日收到當地法院的判決書,表示在他控訴知名社群媒體公司 Facebook 的一案中獲得勝利。未來 Facebook 需要徹下損害他個人形象、以戴.莫爾肖像作為廣告噱頭的比特幣投資廣告,否則就要賠償 120 萬美元的罰款。 荷蘭地方法院在一場判決中,判定身為荷蘭當地企業家兼億萬富翁的約翰.戴.莫爾(Jonh De Mol)勝訴,而被控方是知名社群媒體公司 臉書(Facebook)。Facebook 由於在社交網路上允許詐騙者張貼含有戴.莫爾肖像的比特幣投資計畫廣告,而受到戴.莫爾本人按鈴申訴。根據法院的命令,Facebook
Facebook敗訴!需付 120 萬鎂罰款,或撤下老大哥「De Mol肖像」的比特幣詐騙廣告
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虛擬貨幣保證 3 倍獲益?CFTC控告龐式騙局Saffron吸金3.3億,美國法院已凍結其資產

部分有心人士會利用加密貨幣市場上投資人的不成熟,而進行詐騙、資金盤或是龐式騙局(Ponzi Scheme),本周美國商品期貨交易委員會代受騙的投資人向 Saffron 提起一場民事訴訟,控訴他涉及價值高達 1100 萬美元的詐騙案。 美國商品期貨交易委員會(CFTC)日前向內華達州地方法院提出一起民事訴訟,控訴 Saffron 及其公司 Circle Society 涉嫌共同籌謀、設計投資人掉進價值共 1100 萬美元的龐式騙局裡。CFTC 表示 Saffron 本人自 2017 年以來,透過承諾給予加密貨幣投資者 3 倍以上的報酬,募集大筆資金以進行 Saffron 二元
虛擬貨幣保證 3 倍獲益?CFTC控告龐式騙局Saffron吸金3.3億,美國法院已凍結其資產
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台灣大宗「以太幣挖礦吸金案」被偵辦:金額超過 17 億台幣,受害者達 2000 人

一間號稱是台灣「最大以太幣礦場」的挖礦投資公司,被指控吸金金額高達 17 億台幣,受害用戶多達 2000 人,今日被警方偵辦後起訴。 據經濟日報今日 8 月 26 日報導,法尼新創科技宣稱是一間擁有大型以太幣(ETH)礦場的公司,負責人田書旗與妻子黃淑霞在兩年前開始推出一項挖礦投資計畫,對外宣傳一個月會有1.5%~7%的投資回報,今年2月開始傳出財務危機。經過桃園地檢署指揮法務部調查局臺北市調查處搜索後,發現夫妻倆以及 11 名員工共 13 人以「乙太幣拓礦礦機」投資計畫,違法吸金 17 億7811萬元,被害人高達2,000人,今日偵結後 13 人依違反銀行法、期貨交易法
台灣大宗「以太幣挖礦吸金案」被偵辦:金額超過 17 億台幣,受害者達 2000 人
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